经桂林银行股份有限公司（以下简称本行）第六届董事会二〇二三年第一次临时会议审议决定，谨定于2023年2月8日（星期三）召开本行二〇二三年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会召集人：本行董事会

（二）投票方式：本次股东大会采取现场投票和表决

（三）现场会议召开的时间、地点

签到时间：2023年2月8日上午8:00-9:00

召开时间：2023年2月8日上午9:00，会期半天

召开地点：桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦C副楼三楼会议室

二、会议议程

（一）审议《关于选举吴东为桂林银行第七届董事会执行董事的议案》；

（二）审议《关于选举张先德为桂林银行第七届董事会执行董事的议案》；

（三）审议《关于选举王云霄为桂林银行第七届董事会执行董事的议案》；

（四）审议《关于选举李飞影为桂林银行第七届董事会股东董事的议案》；

（五）审议《关于选举黄腾虎为桂林银行第七届董事会股东董事的议案》；

（六）审议《关于选举徐文浩为桂林银行第七届董事会股东董事的议案》；

（七）审议《关于选举吴涛为桂林银行第七届董事会股东董事的议案》；

（八）审议《关于选举徐海为桂林银行第七届董事会股东董事的议案》；

（九）审议《关于选举潘洁为桂林银行第七届董事会股东董事的议案》；

（十）审议《关于选举廖文义为桂林银行第七届董事会独立董事的议案》；

（十一）审议《关于选举许多奇为桂林银行第七届董事会独立董事的议案》；

（十二）审议《关于选举顾凌云为桂林银行第七届董事会独立董事的议案》；

（十三）审议《关于选举凌斌为桂林银行第七届董事会独立董事的议案》；

（十四）审议《关于选举谢海娟为桂林银行第七届董事会独立董事的议案》；

（十五）审议《关于选举罗雁为桂林银行第七届董事会职工董事的议案》；

（十六）审议《桂林银行关于第六届董事会成员继续履职的议案》；

（十七）审议《关于选举邓明慧为桂林银行第七届监事会股东监事的议案》；

（十八）审议《关于选举黄赤英为桂林银行第七届监事会股东监事的议案》；

（十九）审议《关于选举廖荣钦为桂林银行第七届监事会股东监事的议案》；

（二十）审议《关于选举阎世平为桂林银行第七届监事会外部监事的议案》；

（二十一）审议《关于选举苏力俭为桂林银行第七届监事会外部监事的议案》；

（二十二）审议《关于选举刘金林为桂林银行第七届监事会外部监事的议案》；

（二十三）审议《关于修订〈桂林银行关联交易管理办法〉的议案》；

（二十四）通报《关于周道林先生辞任桂林银行第六届董事会董事等职务的报告》；

（二十五）通报《关于赵继红先生辞任桂林银行第六届董事会董事等职务的报告》；

（二十六）通报《关于邓明慧辞任桂林银行第六届董事会拟任董事职务的报告》；

（二十七）通报《关于于志才辞任桂林银行第六届监事会监事长等职务的报告》。

三、出席会议对象

（一）截至2023年1月18日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，须在2023年1月28日至2月3日工作时间（上午09:00—11:30，下午15:00—17:00），将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）。

1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供（1）法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；（2）法定代表人有效身份证原件及复印件；（3）股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具（4）授权委托书；（5）代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。

2.自然人股东登记资料：股东本人出席会议的，应提供（1）本人有效身份证原件及复印件；（2）股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具（3）授权委托书；（4）代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。

出席会议时，请完整提交上述登记资料。与会股东及委托代理人也可于股东大会开始前1小时内至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记。

本次股东大会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）领取。

五、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：阳先生、徐先生

联系电话：0773-3821373

传    真：0773-3820810

电子邮箱：glccb1997@163.com

联系地址：广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦3212室

邮政编码：541100

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

附件：授权委托书（模板）

桂林银行股份有限公司 

2023年1月12日