经桂林银行股份有限公司（以下简称本行）第七届董事会二〇二四年第七次临时会议审议决定，谨定于2024年6月25日（星期二）召开本行二〇二三年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：二〇二三年年度股东大会

（二）股东大会召集人：本行董事会

（三）投票方式：现场投票和表决

（四）会议召开地点：桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦C副楼三楼会议室

（五）会议时间

签到时间：2024年6月25日上午8:00-9:00

召开时间：2024年6月25日上午9:00，会期半天

二、会议议题

（一）本次股东大会审议事项

（二）本次股东大会听取报告事项

1.桂林银行关于2023年监管检查发现问题整改情况的报告；

2.桂林银行2023年度关联交易专项报告；

3.桂林银行关于2023年度大股东及主要股东履职履约情况的评估报告；

4.关于李飞影辞任桂林银行第七届董事会董事等职务的报告；

5.关于徐海辞任桂林银行第七届董事会董事等职务的报告；

6.关于王云霄辞任桂林银行第七届董事会董事等职务的报告；

7.关于廖文义辞任桂林银行第七届董事会独立董事等职务的报告；

8.关于刘金林辞任桂林银行第七届监事会外部监事等职务的报告；

9.桂林银行监事会对董事会及其成员2023年度履职评价情况的报告；

10.桂林银行监事会2023年度履职自评及对监事履职评价情况的报告；

11.桂林银行监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价情况的报告。

三、出席会议对象

（一）截至2024年6月5日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行股东；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，须完整提交下述登记资料。

（一）法人股东登记资料

法定代表人出席会议的，应提供：

1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；

2.法定代表人有效身份证原件及复印件；

3.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具：

4.授权委托书；

5.代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。

（二）自然人股东登记资料

自然人股东本人出席会议的，应提供：

1.本人有效身份证原件及复印件；

2.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具：

3.授权委托书；

4.代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。

（三）登记方式

与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东大会开始前1小时内（2024年6月25日上午8:00-9:00）至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记，也可将登记资料于2024年6月21日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）以供核验。

本次股东大会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）领取。

五、其他事项

（一）联系方式

联  系  人：徐先生、曹女士

联系电话：0773-3821373

传       真：0773-3820810

电子邮箱：glccb1997@163.com

联系地址：广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦3212室

邮政编码：541100

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

桂林银行股份有限公司董事会       

2024年6月3日